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《现代商业银行》 2023年23期
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从三起电信诈骗案看Ⅱ类Ⅲ类个人银行账户管理

周影   开通知网号
【摘要】： <正>近日，公安机关向泸州市银行机构移送三起涉案账户线索。经分析，其涉案资金划转路径和犯罪分子作案手法具有典型性，反映出部分银行机构在Ⅱ、Ⅲ类账户限额管理和绑卡管理方面存在风险。人民银行泸州市分行组织开展延伸排查，分析风险根源所在，提出相关工作建议，...

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